//счета

Швейцария заморозила банковские счета 20 украинцев: Януковича, Азарова, Клюева28.02.14 

Власти Швейцарии в пятницу заморозили банковские счета 20 граждан Украины. Кроме того, прокуратура Женевы проверяет экс-президента Виктора Януковича и членов его семьи на причастность к отмыванию денег.

Австрия заморозила счета украинцев28.02.14 

МИД Австрии сообщил в пятницу о том, что счета восемнадцати украинских граждан в австрийских национальных банках были заморожены на неопределенный срок. Имена владельцев счетов не называются.

Счета 18 граждан Украины замораживаются в банках Австрии28.02.14 

В Австрии счета 18 граждан Украины замораживаются на неопределенный срок в австрийских национальных банках. Имена людей, чьи счета заморожены, не названы. Счета заморожены по согласованию с ЕСВД.

Швейцария замораживает счета Януковича28.02.14 

Правительство Швейцарии распорядится заморозить счета Януковича, если они будут обнаружены в банках страны. В минувшие выходные Верховная рада отстранила его от власти и возложила исполнение обязанностей на спикера Турчинова.

Кличко призвал США и ЕС заблокировать счета Януковича27.02.14 

Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко призывает США и ЕС заблокировать счета Виктора Януковича, заявившего о своей легитимности в качестве президента Украины, и его окружения, говорится на сайте партии.

Счета чиновников администрации Януковича взяты под контроль26.02.14 

Министерство финансов США рекомендовало американским банкам внимательно следить за деньгами, которые могут попытаться вывести из страны бывший президент Украины Виктор Янукович и чиновники его администрации.

Минфин США призвал банки внимательно контролировать счета Януковича26.02.14 

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США рекомендует финансовым институтам внимательно контролировать движения средств на счетах Виктора Януковича и других высокопоставленных лиц Украины.

Минфин США призвал банки внимательно следить за счетами Януковича26.02.14 

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США призвала финансовые институты отслеживать движения средств на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Медведев перекроет должникам газ21.02.14 

К должникам, не платящим за газ, ужесточили санкции. Дмитрий Медведев распорядился ограничивать или отключать газоснабжение тем пользователям, которые не оплачивают счета в течение двух месяцев, а не трех, как было раньше.

На Украине задержали хакера за воровство $9 млн с банковских счетов08.01.14 

На Украине задержали хакера, который украл с банковских счетов более $9 млн. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Им оказался 38-летний киевлянин, он действовал в интернете под псевдонимами «4х4» и Stalin.

Шувалов отчитался о переводе всех своих активов в Россию23.12.13 

Ставший участником оффшорного скандала, первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что перевел все свое имущество и активы из-за рубежа в Россию. В 2013 году был принят закон, запрещающий чиновникам иметь зарубежные счета.

Миллионы долларов россиян заморожены на краю света - в Австралии18.12.13 

После расследования федеральная полиция Австралии заморозила 29 миллионов австралийских долларов, что равно 24 миллионам долларов США, по подозрению в их преступном происхождении.

Горы злата Евгении Васильевой наконец пересчитали12.12.13 

Богатства главной фигурантки «Оборонсервиса» уже устали считать. При обыске у Евгении Васильевой было обнаружено почти 1,5 тысячи ювелирных изделий и коллекция картин. Сама чиновница утверждала, что стоимость изъятого сильно завышена.

Во Франции банк UBAF разблокирует сирийские счета для покупки продовольствия17.11.13 

Во Франции сирийские счета в банке UBAF будут разблокированы для расчётов страны на внешнем рынке, Сирии, где с марта 2011 года идут военные действия, предстоит закупить за рубежом 1,5 миллиона тонн пшеницы.

Дело «Ив Роше»: суд не арестовывал счета Алексея Навального12.11.13 

Источник в суде пояснил: судья Валентина Левашова во вторник наложила арест в рамках дела «Ив Роше» на счета Олега Навального, а не его брата Алексея, при этом имущество обоих братьев было арестовано.

Возбуждено дело по факту хищения крупной суммы со счетов детей-сирот09.11.13 

В Санкт-Петербурге прокуратура Фрунзенского района возбудила уголовное дело о хищении 750 тысяч рублей со счетов детей-сирот по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщает "Фонтанка.ru".

Не все депутаты отчитались о закрытии зарубежных счетов07.10.13 

Глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев Н. Ковалев заявил, что некоторые депутаты сообщили о наличии у них за рубежом счетов, однако об их закрытии пока не заявили.

ВТБ отрицает наличие в банке счетов властей Сирии18.09.13 

В банке ВТБ опровергли информацию о том, что в финансовой организации есть счета сирийских руководителей, расценив высказывание американских сенаторов как попытку провокации общественности США.

СовФед покидает замглавы бюджетного комитета19.08.13 

Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Ананьев объявил в понедельник, что досрочно покидает свой пост в Совете Федерации.

Матвиенко заявила, что все сенаторы отказались от зарубежных счетов и активов19.08.13 

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила журналистам в понедельник, что требования федерального закона, запрещающего госслужащим иметь зарубежные счета и активы, выполнили все члены верхней палаты парламента.

Запрет для чиновников вступил в силу. Ждать ли новых отставок?19.08.13 

Вступил в силу запрет для чиновников всех мастей иметь счета в иностранных банках или активы в других странах. Сегодня истекает трехмесячный срок, который был отведен для того, чтобы владельцы иностранных счетов либо избавились от них, либо уволились с госслужбы.

Чиновникам окончательно запретили иметь счета за границей19.08.13 

Сегодня, 19 августа, окончательно истек срок, отведенный на то, чтобы депутаты, а также государственные и муниципальные служащие, избавились от зарубежных счетов и активов. Соответствующий закон вступил в силу 19 мая.

День Х: сегодня чиновники должны избавиться от зарубежных счетов18.08.13 

Высокопоставленные российские чиновники, парламентарии и силовики до конца сегодняшнего дня должны окончательно избавиться от зарубежных счетов и активов, если хотят остаться на госслужбе или сохранить свой мандат.

Навальный заявил, что Генпрокуратура всё выдумала12.08.13 

Кандидат в столичные мэры Алексей Навальный, комментируя заявление Генпрокуратуры о зарубежном финансировании его предвыборной кампании, заявил, что «прокуратура всё в буквальном смысле выдумала».

Адвокат Евгении Васильевой опроверг информацию об аресте счетов02.08.13 

Адвокат фигурантки дела о хищениях в Минобороны Александр Гофштейн опроверг информацию об аресте ее зарубежных счетов. Ранее ряд СМИ распространил информацию о блокировании счетов Васильевой с миллионами долларов.

Арестованы зарубежные счета фигурантки дела "Оборонсервиса" Васильевой02.08.13 

Многомиллионные зарубежные счета фигурантки скандального дела "Оборонсервиса", бывшей руководительницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, арестованы правоохранительными органами.

Арестованы зарубежные счета Васильевой на миллионы долларов02.08.13 

Следователи арестовали зарубежные счета основной фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой, на которых хранились миллионы долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Не прошло и года, а суд уже арестовал счета Васильевой28.07.13 

Не прошло и года с момента отставки Сердюкова и возбуждения уголовного дела Оборонсервиса, как Хамовнический суд Москвы всё-таки арестовал банковские счета двух главных его фигуранток - Евгении Васильевой и Ирины Егоровой.

Суд заблокировал счета Васильевой и ее «казначея»25.07.13 

По решению Хамовнического суда Москвы заблокированы счета Евгении Васильевой в банке "ВТБ-24" и Ирины Егоровой – в "Независимом строительном банке". Сумма сбережений двух фигуранток дела «Оборонсервиса» не разглашается.

Найденный хакером в американском банке счёт Навального закрыт25.07.13 

Предвыборный штаб кандидата в столичные мэры Алексея Навального сообщил, что счёт Навального в американском банке закрыт. Мосгоризбирком уведомлен об этом. О закрытии счёта сообщают интернет-СМИ.

Ватикан заморозил активы епископа, подозреваемого в отмывании денег12.07.13 

Власти Ватикана заморозили банковские счета епископа Римско-католической церкви города Салерно Нунцио Скарано, арестованного по подозрению в отмывании денег. "АН" писали, что Скарано задержали в конце июня.

Сенаторы сделали выбор: кто в пользу счетов, кто в пользу кресла12.07.13 

Все сенаторы, не желающие закрывать счета за рубежом, уже покинули Совет Федерации, - отчиталась председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Остальные сделают это до 7 августа, как того требует закон.

Европа не забыла про список Магнитского: их деньги ищут и находят26.06.13 

Европейская организация, занимающаяся экономическими преступлениями, Европол, продолжает охоту за деньгами «русской мафии», которые коррупционеры пытаются отмыть через европейские банки.

Московские депутаты не спешат избавиться от зарубежных активов19.06.13 

В то время как федеральные органы власти занимаются этической чисткой своих рядов, побуждая чиновников возвращать кровно нажитое богатство на родину, столичные депутаты не торопятся встать в строй обновленцев.

Деньги банкира-взяточника Голубкова нашлись на счетах его брата18.05.13 

Деньги, принадлежащие председателю правления Росбанка Владимиру Голубкову - 17 млн долларов, снятые со счетов банка сразу после его задержания, нашлись на счетах его брата Сергея.

Путин запретил Медведеву иметь счета за бугром07.05.13 

Владимир Путин подписал закон, запрещающий главе правительства и членам кабинета министров иметь счета и активы за рубежом. Соответствующие изменения вносятся в ст.11 федерального конституционного закона "О правительстве РФ".

Путин подписал закон о запрете членам правительства иметь счета за рубежом07.05.13 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий членам правительства иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом. Документ уже размещен во вторник в банке нормативных актов.

Совет Федерации одобрил запрет чиновникам и депутатам иметь счета за рубежом27.04.13 

Совет Федерации сегодня одобрил закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом.

Чиновникам и депутатам окончательно запрещено иметь счета за рубежом24.04.13 

Госдума приняла сегодня в третьем окончательном чтении закон, запрещающий высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом.

О главном за неделю в Крыму (1-6 апреля)07.04.13 

На этой неделе в Крыму страдали депутаты, «рождались» коррупционеры, разоблачались нерадивые чиновники и проводилась расчистка мусорных завалов. Обзор за неделю. «Аргументы недели - Крым».

Раскрыта секретная информация о владельцах оффшорных активов04.04.13 

Ряд западных СМИ обнародовал секретную информацию об оффшорных счетах компаний и частных лиц из 170 стран мира, среди которых числятся и россияне. По оценкам журналистов, около $20 трлн на оффшорных счетах принадлежат частным лицам.

Вице-премьер Шувалов рассказал, кто держал деньги на Кипре26.03.13 

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что некоторые российские компании обращались в правительство, чтобы узнать о деньгах, замороженных на счетах на Кипре, но никаких острых проблем нет.

Банковские счета россиян станут открыты для налоговиков22.03.13 

Правительство разработало процедуру доступа налоговых органов к банковским счетам частных лиц, теперь налоговики смогут свободно получать информацию о номерах счетов граждан.

На Кипре заблокированы счета ряда российских госструктур21.03.13 

Россия обеспокоена блокировкой счетов российских госструктур в кипрских банках, признал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, у нас большое количество открытых публичных структур работают через Кипр.

С банковского счета Александра Кержакова мошенники украли более 300 млн рублей15.03.13 

С банковского счета нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова мошенники украли более 300 млн рублей. В настоящее время ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и области возбудило уголовное дело по факту хищения денежных средств.