Высокий суд Лондона изъял у беглого экс-главы НПО «Космос» автомобили и алкоголь24.11.16
Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Банка Москвы и постановил изъять все имущество у экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, бежавшего из России. Юристы бизнесмена заявили, что у него не осталось средств к существованию.
Швейцарский банк обнаружил у себя 8 миллионов "бесхозных" долларов16.11.16
Сумма для Швейцарского банка небольшая, но она не принадлежит никому, - в этом главная проблема. Вклады на 8 миллионов долларов невостребованы с 1956 года. Деньги принадлежали трем сотням вкладчиков.
Спикер Верховной Рады считает богатство панацеей от коррупции31.10.16
Только высокие зарплаты оберегают госслужащих и депутатов от коррупции, заявил коллегам спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Так он откликнулся на публикацию ими электронных деклараций о доходах.
Депутат Госдумы о блокировке счетов RT: это чисто политическое действие17.10.16
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР, запредседателя комиссии по информационным технологиям Вадим Деньгин выразил мнение, что блокировка счетов телекомпании RT имеет под собой политическую подоплеку.
Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках17.10.16
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что счета российской телевизионной компании RT в Великобритании были закрыты из-за обвинений в нарушении правил вещания.
Первые пошли. Остальным готовиться!17.10.16
«Храните деньги в сберегательной кассе!» — данная фраза, сказанная Жоржем Милославским в исполнении Леонида Куравлева в известной комедии Леонида Гайдая, как никогда актуальна и в наши дни!
МОЭК и МЖИ дурят народ?27.09.16
Принято считать, что сфера ЖКХ – это настоящий ящик Пандоры, в который и заглянуть-то страшно. Приоткроешь, а там коррупционные скандалы, нечестные управляющие компании, странно начисленные счета.
У кировчан мошенники списывают деньги с банковских карт27.09.16
Делается это под предлогом внесения на карту предоплаты за аренду или покупку квартиры. Так, 26 сентября в полицию обратилась кировчанка, разместившая объявление о продаже своего жилья в Интернете.
Адвокат Захарченко не знал о миллионах евро на его счетах в Швейцарии14.09.16
Адвокат врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко - Юрий Новиков - узнал о сотнях миллионов евро на счетах подзащитного в швейцарских банках из СМИ.
Собранные на лечение Фриске деньги ушли за границу на счета Шепелева?27.01.16
Дело с потерянными деньгами Жанны Фриске, которые благотворительный фонд перечислил на ее лечение, сдвинулось с мертвой точки. Как выяснилось, средства были переведены в заграничные банки.
В Петербурге у застройщика «Охта-модерн» арестовали счета18.12.15
Застройщик ООО «Питер-констракшн», возводящий ЖК «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте, сообщил комитету по строительству об аресте счетов в рамках исполнительного производства, передает пресс-служба ведомства.
Центробанк массово закрывает счета сомнительных клиентов01.12.15
Центробанк активизировал борьбу с отмыванием и обналичиванием денежных средств: в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов из списков, составленных ЦБ.
МВД Украины арестовало счета сына Януковича01.11.15
Главное следственное управление МВД Украины осуществляет предварительное расследование в рамках уголовного дела против сотрудников ВБР, принадлежащего сыну Виктора Януковича.
МИД Бельгии: Бельгия начала размораживать счета российских дипломатов21.06.15
Бельгия в субботу начала размораживать счета российских дипломатов. Министр иностранных дел Дидье Рейндерс сообщил, что с пяти счетов диппредставительств РФ арест снят, остальные будут разблокированы 22 июня.
Бельгия решила разблокировать часть российских счетов20.06.15
Часть ранее арестованных российских счетов разблокируют власти Бельгии, сообщает в субботу Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса. Ранее Россия обещала принять ответные меры.
МИД РФ: Россия зеркально ответит на действия по аресту ее активов19.06.15
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью заявил о том, что Россия ответит взаимностью на арест своих активов за рубежом. По словам Лаврова, Россия в первую очередь добивается снятия ареста счетов дипмисси в Бельгии.
МИД РФ выразил протест в связи с арестом счетов посольства России18.06.15
В МИД России вызвал посла королевства Бельгия в РФ Ван Меувена, которому заявлен решительный протест в связи с арестом счетов Посольства России в Бельгии, постоянных представительств России при ЕС и НАТО в Брюсселе.
На каких должностях нельзя иметь счета за рубежом06.06.15
Правительство РФ утвердило перечень должностей, занимая которые запрещается открывать и иметь счета в иностранных банках, а также нельзя хранить там ценности и наличные средства. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
В Швейцарии в банках обнаружены тысячи бесхозных счетов03.05.15
В Швейцарии в банках обнаружены тысячи бесхозных счетов, открытых в первой половине прошлого века.
Бесхозные счета были найдены благодаря новому швейцарскому закону.
Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян30.03.15
Испанские власти заморозили банковские счета россиян, живущих в Испании, из-за того, что они вовремя не объяснили происхождение своих капиталов. Некоторые россияне боятся затребовать требуемые документы на родине.
В Лондоне заинтересовались счетами россиян23.03.15
Российские граждане, у которых есть счета в Великобритании, начали получать от местных регуляторов письма с просьбой обосновать происхождение средств на счетах, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Белоруссия выставила России долларовые счета за молоко26.12.14
Белорусские власти прислали в Минсельхоз России прогнозный баланс о поставках молока и молочной продукции, в котором все цены представлены в американской валюте. Об этом пишет газета «Известия».
Путин запретил госчиновникам иметь счета за рубежом23.12.14
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень государственных служащих, которым запрещено иметь счета и хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.
Госдума запретила иностранные счета ряду чиновников13.12.14
Госдума приняла закон, запрещающий счета в иностранных банках для чиновников, работающих в сфере нацбезопасности. Граждане, претендующие на должности на госслужбе, должны будут предоставлять сведения о доходах.
Отдельным чиновникам вернут право иметь зарубежные счета03.12.14
Чиновникам, депутатам и менеджерам госкомпаний вернут право иметь счета за рубежом в отдельных случаях. Внести поправки рекомендовал думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
"Киберберкут": На счета Украины из США поступили сотни тысяч долларов25.11.14
На персональные счета украинских военнослужащих поступают сотни тысяч долларов из США. Об этом свидетельствуют секретные документы, попавшие в распоряжение хакеров из "Киберберкута".
Хакер из Киева заблокировал счета ДНР и ЛНР09.11.14
Украинский хакер Евгений Докунин заблокировал счета самопровозглашенных ДНР и ЛНР в системе «Яндекс. Деньги». По словам кибер-преступника, подобными действиями он противостоит действиям ополчения.
Счета Березовского в Швейцарии арестованы по запросу Генпрокуратуры22.10.14
Швейцарские власти арестовали банковские счета, фактическим владельцем которых был покойный российский предприниматель Борис Березовский. Речь идет о счетах в размере 21 млн швейцарских франков.
Оставь надежду всяк сюда входящий: несколько слов о кредитах13.10.14
Трудно жить в наше время. Куда ни пойдешь, куда ни поедешь, куда ни бросишь взгляд – везде одно и то же: «КУПИ!». Изобилие товаров – а точнее, их избыток – срочно требует покупателя. Если у покупателя нет денег, не беда
Суд арестовал счета экс-директора "Воентелекома"13.09.14
В Москве суд арестовал банковские счета экс-гендиректора компании "Воентелеком" Николая Тамодина, который обвиняется в хищении 700 млн руб. у Министерства обороны России.
Минфин собирается карать скрывающих деньги за рубежом сограждан09.09.14
Министерство финансов России приступило к подготовке законопроекта, предусматривающего наказание за непредставление в налоговую инспекцию информации о движении средств на счетах в зарубежных банках.
Астраханский губернатор разрешил не оплачивать шоковые счета01.09.14
«Астраханская энергосбытовая компания» выставила гражданам необоснованно большие счета за электроэнергию. Астраханский губернатор Александр Жилкин призвал земляков не платить по счетам до урегулирования спора.
Украина просит Швейцарию вернуть деньги Януковича в страну19.08.14
Украинские власти обратились к правительству Швейцарии с просьбой помочь вернуть финансовые активы бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает The Local со ссылкой на AFP.
Госкомпании будут хранить деньги только в доверенных банках10.07.14
Министерство финансов и Банк России согласовали требования к банкам, в которых смогут открывать счета особо важные для страны госкомпании. Ключевым показателем станет размер собственного капитала банка.
Кабмин не поддержал запрет для госкомпаний на счета за границей25.06.14
Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил журналистам в среду, 25 июня, что российское правительство не поддерживает предложение запретить государственным компаниям иметь счета в иностранных банках.
На счетах компаний, связанных с Януковичем, блокированы 1,34 млрд долларов18.06.14
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на счетах 16 офшорных компаний бывших украинских чиновников заблокирована сумма в 1,34 миллиарда долларов; он потребовал, чтобы деньги вернули в бюджет страны.
Лебедев не едет на ПЭФ из-за ареста счета Национального резервного банка22.05.14
Предприниматель Александр Лебедев, собравшийся принять участие в открывающемся 22 мая Петербурсгком международном экономическом форуме, сообщил в своем микроблоге о том, что ему пришлось вернуться домой буквально с вокзала.
СБ Украины арестовала счета Януковича, Курченко и Якименко19.05.14
СБУ арестовала счета отстраненного от власти президента Виктора Януковича, председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко, экс-председателя СБУ Александра Якименко и еще ряда должностных лиц.
В Петербурге преступники сняли с чужих счетов семь с половиной миллионов10.05.14
Разоблачили преступников, которые похищали деньги с банковских счетов. На счету группировки – более двадцати грабежей петербуржцев через банкоматы. По хитрой схеме преступники выудили из аппаратов семь с половиной миллионов.
Жаждущие открыть счет в банке "Россия" образовали очередь23.03.14
Санкции США оказались верным способом повысить количество клиентов у банка – приток желающих открыть счет в Банке «Россия» Юрия Ковальчука растет не по дням, а по часам. Акционеры приготовились к оттоку, но пошел приток.
Рискнет ли Великобритания заморозить счета Абрамовича?21.03.14
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что счета российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским футбольным клубом "Челси", могут быть заморожены.
Со счетов Каддафи куда-то делись два миллиона долларов10.03.14
Два миллиона долларов пропали с тайных счетов бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, которые должны были быть заморожены по решению СБ ООН. Об этом сообщается в докладе группы экспертов по Ливии.
Киев заблокировал счета Крымской автономии09.03.14
Вице-премьер Крыма Темиргалиев сообщил, что власти Киева заблокировали счета автономии. При этом он заверил, что действия нового правительства не скажутся на выплатах пенсий и зарплат крымчанам.
Власти Нидерландов арестовали счета ряда граждан Украины07.03.14
Украинские счета арестовываются по всему миру. О замораживании активов граждан Украины уже объявили власти ЕС, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Канады, а теперь и Голландии.
Украинские счета арестовываются по всему миру07.03.14
Голландия арестовала счета на сотни миллионов евро. Предположительно, они принадлежат украинцам, против которых Евросоюзом и США были введены санкции. Аналогичные меры предприняли Канада, Австрия, Великобритания и др.
