//финансовая разведка

ЦБ назвал цель введения поправок к «антиотмывочному» закону13.01.21 

Цель введения изменений к «антиотмывочному» закону - «снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».

Совет руководителей органов финансовой разведки СНГ начал работу26.05.13 

22 мая 2013 года в штаб-квартире СНГ в Минске состоялось организационное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, сообщили в пресс-службе

СКР поднял вопрос о создании финансовой разведки28.02.13 

На коллегии Федеральной налоговой службы накануне прозвучала критика в адрес следственных органов о недостаточном количестве уголовных дел, возбужденных по материалам, которые поступают из налоговых органов.

В СНГ образован Совет руководителей органов финансовой разведки07.12.12 

На заседании Совета глав государств СНГ 5 декабря в Ашхабаде было подписано Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ

Разведка ФРГ: финансовая помощь Кипру поможет россиянам05.11.12 

Западные СМИ предупреждают, что планируемые Евросоюзом меры поддержки кипрских банков пойдут на пользу владельцам счетов с "грязными" деньгами из России. По данным разведки ФРГ, на счетах лежат 26 млрд $.

Фингвардейцы президента06.06.12 

В январе этого года в материале «Безоружные охотники за «грязными деньгами» мы писали, что Федеральная служба по финансовому мониторингу не имеет достаточно полномочий для борьбы с коррупцией. Похоже, нас услышали.

В СНГ будет действовать Совет руководителей подразделений финразведки10.04.12 

Совет министров иностранных дел СНГ на своем заседании решил одобрить проект Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых государств.

Безоружные охотники за «грязными деньгами»25.01.12 

«Винтовка рождает власть» – эта цитата из сборника Мао верна была для прошлого века. А теперь вместо классической формулы товар – деньги – товар впору вводить другую: деньги – власть – и куда большие деньги.