✖

//молдавская схема

«Молдавскую схему» вывода денег из России оценили в 500 млрд рублей

«Молдавскую схему» вывода денег из России оценили в 500 млрд рублей25.06.22 

Гособвинитель запросил от 16 до 20 лет для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. На скамье подсудимых - акционер Victoriabank Александр Коркин и топ-менеджер Русского земельного банка (РЗБ) Венера Шарипова, а также финансист и два юриста.

Как из России вывели четыре миллиарда долларов

Как из России вывели четыре миллиарда долларов12.04.21 

Утверждено обвинительное заключение по громкому делу о незаконных валютных операциях по переводу в молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 126 млрд руб. По курсу на 2013–2014 год, когда так называемая молдавская схема активно работала, это составляло $4 млрд, или 20% общей суммы средств, выведенных по ней из России.

«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор

«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор15.03.21 

Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы.