✖

//Новости по теме отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег29.07.19 

В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Ватикан заморозил активы епископа, подозреваемого в отмывании денег

Ватикан заморозил активы епископа, подозреваемого в отмывании денег12.07.13 

Власти Ватикана заморозили банковские счета епископа Римско-католической церкви города Салерно Нунцио Скарано, арестованного по подозрению в отмывании денег. "АН" писали, что Скарано задержали в конце июня.

ЕС будет расследовать дело об отмывании денег, обнаруженных Магнитским

ЕС будет расследовать дело об отмывании денег, обнаруженных Магнитским22.02.13 

Шесть стран Евросоюза будут расследовать дело об отмывании российских миллиардов, которые якобы обнаружил юрист Сергей Магнитский. Этим делом будут заниматься структуры ЕС, занимающиеся финансовыми преступлениями.