Шесть стран Евросоюза будут расследовать дело об отмывании российских миллиардов, которые якобы обнаружил юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский. Этим делом будут заниматься структуры ЕС, занимающиеся финансовыми преступлениями. Об этом сообщает EUObserver.com.
Объединить расследование в одно предложили члены Еврокомиссии, присутствовавшие на собрании так называемой Платформы финансовых разведок (Financial Intelligence Units platform), которая регулярно проводит встречи экспертов в сфере антикоррупционной деятельности из европейских министерств внутренних дел.
Дело о предполагаемом переводе €230 млн из России на счета фирм, находящихся на Кипре, в Эстонии, Латвии и Литве, осуществленном ОПГ, предположительно связанной с высокопоставленными российскими чиновниками через банки России и Молдавии, уже расследуется в этих странах.
В настоящее время начались проверки и в Австрии, а также в Финляндии.
К совместному расследованию этого дела уже присоединились европейские прокуроры. По данным источника в Еврокомиссии, до конца весны состоится встреча, где это дело будет обсуждаться.