В России намерены создать реестр подозреваемых в отмывании денег. В список могут попасть клиенты банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств, предложил создать Национальный совет финансового рынка (НСФР).
В документе будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения, - пишут «Известия».
«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — прокомментировал замглавы НСФР Александр Наумов.
В настоящее время информация об «отказниках» поступает в Росфинмониторинг, далее перенаправляется в Центробанк, который извещает банки.