Федеральный

//обналичивание денег

В Подмосковье три мошенника "отмыли" 31 миллиард рублей10.03.17

Только вознаграждение, которое полагалось трем мошенникам, составило свыше 1,3 миллиарда. Группа из трех жителей Красногорска отправлена под суд за незаконную банковскую деятельность («отмывание денег»).

В Москве полиция прикрыла подпольный банк03.10.16

Преступную деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями, пресекла полиция Москвы. По предварительной оценке СК РФ, мошенники сумели обналичить около 730 млн руб.

В офисе «Ланта-банка» в Москве проходят обыски15.01.14

В столичном офисе «Ланта-Банка» на Новокузнецкой улице проходят обыски . Следственные действия якобы связаны с уголовным делом о незаконном обналичивании денег.

Гастролеры из Латвии снимали деньги с банковских карт псковичей11.04.13

В Пскове полиция задержала группу мошенников-гастролеров, которые с помощью специального оборудования получали доступ к банковским картам граждан. В результате с их счетов сняты определенные суммы.

Обыски прошли в домах мошенников, "отмывших" 15 млрд через "Почту России"28.12.12

Полицейскими УЭБ МВД РФ задержаны шестеро подозреваемых членов ОПГ, по версии следствия, "отмывших" в 2012 году посредством электронных переводов "Почты России" пятнадцать миллиардов рублей.

Россия превращается в мировую «помойку» по отмыву денег

Россия превращается в мировую «помойку» по отмыву денег31.08.11

Отчет Росстата о притоке иностранных инвестиций в 1-й половине 2011 г. обернулся сенсацией и скандалом. В Россию транзитом зашли и сразу же покинули ее почти 43 млрд. долл. из Швейцарии.

Все новости >>

Страница временно недоступна. Зайдите позже