✖

//невозвращение средств

В Ногинске установлен факт невозвращения из-за границы 1 155 000 долларов США

В Ногинске установлен факт невозвращения из-за границы 1 155 000 долларов США03.02.11 

Директор одной из московских организаций осуществил перечисление около 1 155 000 долларов США со счета, открытого в коммерческом банке Ногинска на счет иностранной компании, находящейся на Кипре.

В Подмосковье установлен факт невозвращения из-за границы около 2 млн$

В Подмосковье установлен факт невозвращения из-за границы около 2 млн$27.01.11 

Установлено, что данная коммерческая фирма участником внешнеэкономической деятельности не является. Предоставленные в качестве обоснования платежа грузовые таможенные декларации являются фиктивными.