Пресс-служба ГУВД по Московской области сообщает, что сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области совместно с сотрудниками ОБЭП УВД по Ногинскому району установлен 27-летний житель Москвы, который является генеральным директором одной из коммерческих фирм столицы.
Установлено, что в период с 25 сентября по 10 октября 2008 г. на основании фиктивного заключенного внешнеторгового контракта, подозреваемый незаконно осуществил перечисление более 1 800 000 долларов США со счета открытого в коммерческом банке Ногинска за границу Российской Федерации на счет иностранной компании.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий также было установлено, что данная коммерческая фирма участником внешнеэкономической деятельности не является. Предоставленные в качестве обоснования платежа грузовые таможенные декларации являются фиктивными, а товар по внешнеторговому контракту не поступал.
По данному факту в январе Следственным управлением при УВД по Ногинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.