Представитель Управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области сообщил "Аргументам.ру", что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Пушкинскому муниципальному району был выявлен факт невозвращения из-за границы денежных средств.
Следствием установлено, что 34-летний житель Москвы, являясь генеральным директором одной из московских фирм, в ноябре 2008 г. предоставил в один из коммерческих банков Пушкинского муниципального района договор с иностранной компанией.Договор предоставлялся с целью получения кредита, а целью договора являлось приобретение производственной линии по производству фасовочной продукции.
После получения необходимого кредита, мужчина перечислил деньги за рубеж, а позже предоставил в банк фиктивную информацию о ввозе товара по грузовым таможенным декларациям. Такими действиями подозреваемый совершил невозвращение из-за границы средств в сумме около 12 440 000 долларов США, т.е. около 384 000 000 рублей.
8 ноября 2010 года по данному факту Следственным управлением при УВД в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте.