✖

//легализация средств

Новое уголовное дело возбуждено против экс-руководителей Банка Москвы

Новое уголовное дело возбуждено против экс-руководителей Банка Москвы11.11.13 

Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по статье «легализация денежных средств, полученных преступным путем».

СК РФ: Братьям Навальным объявили окончательное обвинение

СК РФ: Братьям Навальным объявили окончательное обвинение29.10.13 

Как сообщают в Следственном Комитете России, во вторник следователи предъявили окончательное обвинение Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.

В Ростове-на-Дону судят дочку мэра за обман и легализацию денежных средств

В Ростове-на-Дону судят дочку мэра за обман и легализацию денежных средств06.06.13 

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу дочери мэра города Михаила Чернышёва. Ольга Чернышёва обвиняется по статьям «Причинение имущественного ущерба путём обмана» и «Легализация денежных средств».