Пресс-секретарь УБЭП ГУВД по Московской области Анашкина Наталья сообщила "Аргументам.ру", что в рамках расследования уголовного дела сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области был установлен факт легализации 6 800 000 рублей со стороны финансового директора коммерческой фирмы, осуществляющей реализацию стеклопродукции в подмосковном Королеве.
Незаконные деньги 27-летняя предпринимательница получила путем заключения фиктивного договора целевого беспроцентного займа с подставным физическим лицом. В ходе проверки выяснилось, что этот человек в действительности не имеет никакого отношения к данной сделке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
В настоящее время оперативники выясняют, на что были потрачены денежные средства, легализованные преступным путем.