В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали руководителя коммерческой организации. Мужчину подозревают в причастности к незаконным валютным операциям на 48,9 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили в марте этого года по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские задержали 37-летнего фигуранта 21 мая. Правоохранители установили, что задержанный действовал в составе преступной группы. Он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в фирме, подготавливал подложные документы и вывел за рубеж около 48,9 миллиона рублей в иностранной валюте.
Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов выявляют другие эпизоды преступной деятельности и устанавливают остальных участников организованной группы.