В Москве полиция провела обыски в офисах нескольких незаконных банков, дополнительный офис одного из которых располагался на территории плодоовощной базы в Ступинском проезде.
Незаконная банковская деятельность ежемесячно приносила доход в 20 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дополнительный офис одного из банков Москвы попал в поле деятельности оперативников полгода назад, передает РБК.
В результате было установлено, что служащие учреждения незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений.
В целях сокрытия преступления сотрудники вели финансовую деятельность с помощью Skype, электронной почты и отдельной локальной сети.По данным МВД, в ходе оперативных мероприятий оперативники вышли на другой банк, который также участвовал в афере.
19 июля в нескольких кредитных учреждениях Москвы были проведены обыски, во время которых некоторые сотрудники организаций пытались избавиться от компромата. «Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах», — говорится в сообщении полиции.
Всего было задействовано более ста сотрудников полиции округа. Возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.