//отмывание средств

В Париже начался суд над Марин Ле Пен и ее однопартийцами по делу об отмывании средств30.09 

В Париже в понедельник, 30 сентября, начался суд над одним из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ее однопартийцами. Возбужденно в отношении политиков дело об отмывании средств Европарламента будет рассматривать Уголовный суд Парижа.

Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян11.02.20 

Пророчество Оруэлла о тотальном контроле сбывается

В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского26.02.13 

Cпецкомиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.

Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона17.02.13 

В отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве на 430 миллионов рублей. Ранее он насоветовал губернатору на 150 миллионов.

В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный28.12.12 

Кроме бывшего министра обороны Сердюкова, порог Следственного комитета в пятницу переступил и оппозиционер Алексей Навальный, против которого возбуждено было в последнее время несколько невероятных дел.

СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.12 

Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".

МВД пресекло деятельность преступной группы26.04.10 

СКП РФ сообщает, что МВД пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями с ежемесячным оборотом в один миллиард рублей.