Федеральный

//Новости по теме отмывание средств

Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян

Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян11.02.20

Пророчество Оруэлла о тотальном контроле сбывается

В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского

В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского26.02.13

Cпецкомиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.

Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона

Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона17.02.13

В отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве на 430 миллионов рублей. Ранее он насоветовал губернатору на 150 миллионов.

В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный

В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный28.12.12

Кроме бывшего министра обороны Сердюкова, порог Следственного комитета в пятницу переступил и оппозиционер Алексей Навальный, против которого возбуждено было в последнее время несколько невероятных дел.

СКР наконец долепил еще одно дело Навальному

СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.12

Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".

МВД пресекло деятельность преступной группы

МВД пресекло деятельность преступной группы26.04.10

СКП РФ сообщает, что МВД пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями с ежемесячным оборотом в один миллиард рублей.

Все новости >>

Новости МирТесен