✖

//незаконные операции

Как из России вывели четыре миллиарда долларов

Как из России вывели четыре миллиарда долларов12.04.21 

Утверждено обвинительное заключение по громкому делу о незаконных валютных операциях по переводу в молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 126 млрд руб. По курсу на 2013–2014 год, когда так называемая молдавская схема активно работала, это составляло $4 млрд, или 20% общей суммы средств, выведенных по ней из России.

Через петербургскую "Почту России" ежедневно отмывали не менее 200 млн рублей

Через петербургскую "Почту России" ежедневно отмывали не менее 200 млн рублей17.12.10 

В правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщили, что в отделениях ФГУП "Почта России" города долгое время проводились незаконные операции - ежедневно обналичивалось не менее 200 млн рублей.