✖

//анталбанк

В Москве арестован экс-глава «Анталбанка» по делу о выводе денег вкладчиков

В Москве арестован экс-глава «Анталбанка» по делу о выводе денег вкладчиков04.02.16 

Тверской районный суд принял решение об аресте бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева по делу о 9 банках, занимавшихся выводом средств вкладчиков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов

Пресечена незаконная банковская деятельность крупных ростовских финансистов 16.05.09 

Сотрудниками ДЭБ МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресечена деятельность группы, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж.