Тверской районный суд принял решение об аресте бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева по делу о 9 банках, занимавшихся выводом средств вкладчиков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Защита подозреваемого пыталась добиться освобождения бывшего президента под залог в 10 миллионов рублей, однако в инстанции сочли такую меру невозможной.
По данным источников издания, сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали ингушского бизнесмена в тот момент, когда тот на арендованном самолете хотел вылететь из Москвы за границу.
В данный момент часть бывших топ-менеджеров группы банков сотрудничает со следствием, а некоторых свидетелей пришлось взять под государственную защиту после того, как им и их родственникам стали поступать угрозы с требованием изменить показания.
В конце 2015 года ЦБ уведомил правоохранителей, что в стране действует неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». По данным следствия, банки предлагали клиентам вклады под завышенные ставки, а затем выводили похищенные средства вкладчиков из страны. Речь идет о сумме свыше 30 млрд рублей, уточняет издание.