Следственные органы выдвинули несколько версий появления на счетах полковника Дмитрия Захарченко и его родственников миллионов долларов и евро. По одной из версий, источником происхождения крупных денежных сумм мог стать семейный бизнес.
Согласно этому предположению Захарченко вместе с отцом разрабатывали финансовые схемы, позволявшие владельцам банка сводить к минимуму потери перед отзывом лицензий.
Существует также еще одна версия. Согласно ей Захарченко принадлежал к группе лиц, занимавшихся противозаконным выводом за границу финансовых средств. В этом случае, как предполагают следователи, принадлежащая сестре Захарченко квартира могла быть использована в качестве хранилища.
Читайте также:
Замначальника антикоррупционного главка задержали в связи со злоупотреблением полномочиями
На счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружены сотни миллионов евро