//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Поп-новости

//Сад и огород

Вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации доходов

15 января 2008, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

 СЕГОДНЯ вступает в силу федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. N275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон был принят Государственной Думой 9 ноября 2007 г.; одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года, сообщает РБК.

 Этот документ приводит российское законодательство в соответствие с международными обязательствами РФ в сфере борьбы с коррупцией. В частности, он предусматривает введение особого контроля над операциями политических деятелей из иностранных государств и устанавливает требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.

 В законе также устанавливается набор мер, которые обязаны принимать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении лиц, обладающих или обладавших значительными публичными полномочиями в иностранных государствах, членов их семей, тесно связанных с ними партнеров или управляемых от их имени счетов.

 Кроме того, документ включает перечень организаций, на которые возлагаются обязанности по противодействию отмыванию доходов, юридические лица, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 При этом, как сообщил накануне член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев, достигнута договоренность о том, что ЦБ РФ введет до 15 мая 2008 г. мораторий на применение санкций к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение новой нормы данного закона.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Политика

Сенатор Косачев: решение по Украине примут не в Киеве, а в высоких овальных кабинетах

Сенатор Косачев: решение по Украине примут не в Киеве, а в высоких овальных кабинетах

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что принимать решение по урегулированию украинского конфликта, вероятно, будут не в Киеве, а в "более высоких овальных кабинетах". Политик сделал такое заявление, пояснив, что Украина зависима от западных спонсоров, - передает РИА Новости. По словам Косачева, также возможно, что принимать окончательные решения будут не нынешние украинские лидеры. "Весь пафос лозунгов "ни слова об Украине без Украины" может свестись к тому, что Киев просто уведомят о принятых в более высоких овальных кабинетах решениях", - выразил мнение политик. Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет добиться ее "в относительно короткий срок". Как отметил Косачев, в какой-то степени это было бы выходом для киевского режима, который может сослаться на то, что ему не оставили выбора.

//Новости СМИ2

//Новости МирТесен

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Наши партнеры