Центробанк отозвал лицензию у очередного московского банка
16 апреля 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
Центробанк России отобрал лицензию у московского банка «Объединенный финансовый капитал». Согласно сведениям регулятора, банк «Объединенный финансовый капитал» использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции, - сообщает kp.ru. [related_articles]
Кредитная организация по величине активов занимала 127 место в банковской системе страны. В сообщении ЦБ отмечается, что банк применял различные «схемы» при финансировании экономически взаимосвязанных предприятий в целях формального соблюдения установленных регулятором норм деятельности.
Регулятор сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Так данные по подлежащим обязательному контролю операциям, представлявшиеся банком в уполномоченный орган, были несвоевременными или недостоверными.