Банк России с 24 июня отозвал лицензии у двух московских банков. Лицензии лишен МАСТ-Банк. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ТЭСТ".
"Кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций", — говорится в сообщении о нарушениях в МАСТ-Банке.
Банк "ТЭСТ", по информации ЦБ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
МАСТ-банк является участником системы страхования вкладов. Банк "ТЭСТ" не является участником системы страхования вкладов.