«Молдавская схема» по незаконному выводу из РФ денег раскрыта полностью
12 марта 2021, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Тверской суд Москвы осудил одного из главных фигурантов дела по так называемой молдавской схеме. Руководитель казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон получила десять лет колонии. Она вместе с другими преступниками вывела с российских банковских счетов порядка 126 миллиардов рублей. Организовал преступное сообщество брат осуждённой Вячеслав Платон, который находится в розыске.
Уголовное дело по выводу денег из РФ через молдавские банки было возбуждено ещё в 2015 году. Задержания начались через четыре года. Криминальная схема заключалась в подписании договора займа между двумя организациями. Поручителями были российские компании и граждане Молдавии. Когда срок выплаты займа заканчивался, кредитор просил судебной помощи. Судья выносил положительное решение в пользу истца. Исполнять решение должен был Moldindconbank.
В российских банках, которые были задействованы в деле, открывались счета поручителей. С них денежные средства списывались в пользу истцов. Всего в преступлении было задействовано более сотни российских компаний и порядка 20 банков. Это позволило преступникам вывести более 500 миллиардов рублей. Некоторые члены преступного сообщества находятся в международном розыске, остальные арестованы и отправлены в СИЗО.