Начальник Главного управления МВД по экономической безопасности Денис Сугробов предупредил, руководителей некоторых московских банков, что избежать уголовной ответственности за незаконное обналичивание денег им не удастся.
"В ближайшее время мы привлечем первых лиц этих финансовых учреждений", - заявил он на пресс-конференции.
"Организаторы преступных схем и некоторые руководители банков активно пытаются развалить дело, но мы уверены, что нам удастся довести дело до логического конца", - пообещал он.
По делу об обналичивании 2 млрд рублей уже проведены обыски в "Мастербанке", "Золостбанке", Судостроительном банке и банке "Стратегия".
Злоумышленники, используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
За свои услуги организаторы схем - руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в 3-7% платежа.
"Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК были проведены 29 обысков по месту жительства и работы фигурантов, в том числе в "Мастербанке", "Золостбанке" и банке "Стратегия". Были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители и документы, подтверждающие противоправную деятельность", - сообщил Сугробов.
Организаторы схемы задержаны. Некоторым уже предъявлено обвинение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.
Расследование продолжается, по оперативным данным, сумма выведенных и обналиченных денежных средств может возрасти до 20-25 млрд рублей.