В Петербурге задержаны члены организованной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность в период с июля 2015 года по настоящее время.
В пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Установлено, что задержанные зарегистрировали 30 фиктивных организаций, к которым открыли расчетные счета в банках Петербурга. Расчетные счета использовались группой в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной организации по обналичиванию денежных средств. За свои услуги злоумышленники брали комиссионное вознаграждение в размере 6 процентов от обналичиваемой суммы. Ими обналичено более 1 млрд рублей, из которых личный доход составил более 60 млн рублей
По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
Все лица задержаны на основании статьи 91 УПК Российской Федерации.