Штраф в 150 миллионов долларов получил Deutsche Bank. Ему вменили в вину слабый контроль за сделки с Джеффри Эпштейном. Этого мультимиллиардера обвиняли в сексуальных преступлениях.
Штраф на немецкий банк наложил нью-йорский финансовый надзор. Аудиторы обнаружили движение денежных средства на счетах Эпштейна: снятия наличных, платежи и переводы
Финансист Джеффри Эпштейн приобрел скандальную известность из-за интимных связей. Его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. В прошлом году он был найден мертвым в тюремной камере.
Представители органа финансового контроля заявили, что банк попался на выплатах физическим лицам, которых обвинили в пособничестве Эпштейну. А кроме того, со счета финансиста регулярно осщуствлялись снятия наличных в размере больше 800 тысяч долларов в течение четырех лет.
«Финансовое учреждение не смогло заметить и предотвратить подозрительные транзакции своего клиента в размере миллионов долларов», — заявил представитель органов финансового контроля штата Нью-Йорк: «При этом банк должен был проявлять особую осторожность в обращении с Эпштейном».
Deutsche bank уже не первый раз попадает в скандал. Его даже обвиняли в отмывании денег одного из наркокартелей.
