//чиханчин

Бывшим чиновникам вынесли полугодовой финансовый приговор06.08.18 

Борьба с коррупцией вышла новый уровень - так можно охарактеризовать новый ФЗ от 3 августа 2018 г. N 307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции"

На крючке у финансовой разведки США07.02.18 

Много шума наделал «кремлёвский доклад» Вашингтона. Недавно Минфин США опубликовал список лиц, имеющих отношение к высшему руководству России, и так называемых «друзей Путина». В его открытую часть вошли 210 человек. Но сколько человек числится в его секретной части?

В России заморозили счета предполагаемых террористов на 6 млн рублей23.10.17 

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей.

Росфинмониторинг хочет ограничить вывоз наличных через границу05.03.14 

Глава Рофинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничения на перемещение наличных денежных средств через границу России. Предельный объем вывоза наличных не должен превышать 15 000 евро.

Росфинмониторинг: В ходе проверки мэрии Москвы выявлены факты коррупции16.11.10 

Росфинмониторинг в ходе проверки мэрии Москвы выявил нарушения, связанные с коррупцией, например, вскрыты нецелевые траты более миллиарда рублей в московской системе здравоохранения.

Россия и Литва начнут совместную борьбу с финансовыми преступлениями11.09.09 

Россия и Литва подписали в четверг договор о сотрудничестве в области борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сообщает пресс-служба МВД балтийской республики.

Если банк не кредитует, малый бизнес просит денег у криминала21.07.09 

"Преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор", - заявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.