Федеральный

//таможенные декларации

Фирма попыталась «отмыть» почти полмиллиарда рублей

Фирма попыталась «отмыть» почти полмиллиарда рублей18.07.12

Злоумышленники предоставили в банк фиктивные документы – таможенные декларации и внешнеторговые контракты. Возбуждено уголовное дело по статье «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

В Подмосковье раскрыт факт невозвращения из-за границы 12 440 000 долларов США

В Подмосковье раскрыт факт невозвращения из-за границы 12 440 000 долларов США09.11.10

Получив кредит, мужчина перечислил деньги за рубеж, а позже предоставил в банк фиктивную информацию о ввозе товара по грузовым таможенным декларациям, не вернув 12 440 000 долларов США.

Все новости >>

Новости МирТесен