✖

//Новости по теме стоп-слова

Какие стоп-слова существуют для банков, и почему об этом важно знать

Какие стоп-слова существуют для банков, и почему об этом важно знать05.07.23 

Эксперты объяснили, что при переводе денег онлайн лучше всего не ошибаться с информацией о целях перевода. В противном случае, это может стать основанием для последующих проверок. Например, самые безобидные фразы, такие как "на подарок" или "возврат долга" могут лишить доступа к счёту на неопределённое время. Поэтому в "примечаниях" надо быть особенно внимательным. Основания для блокировки указаны в ст. 6 "Закона о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Но то, какая транзакция подпадает в категорию подозрительных, каждый банк определяет самостоятельно.