Федеральный

//Новости по теме подпольные банкиры

МВД: В Москве задержаны подпольные банкиры

МВД: В Москве задержаны подпольные банкиры06.10.15

По данным МВД, в результате незаконных финансовых операций злоумышленниками из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд рублей и извлечен доход в сумме более 1 млрд рублей.

Подпольные банкиры вывели в тень более 100 млрд рублей

Подпольные банкиры вывели в тень более 100 млрд рублей14.03.14

В Москве задержана организованная преступная группа, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Четыре подпольных банкира вывели в тень более 100 миллиардов рублей.

МВД: Полиция задержала шестерых подпольных банкиров

МВД: Полиция задержала шестерых подпольных банкиров25.11.13

Полицейскими совместно сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, с ежемесячным оборотом в 1,5 миллиарда рублей.

Во Владимире подпольные банкиры украли 2,5 млрд рублей

Во Владимире подпольные банкиры украли 2,5 млрд рублей18.11.13

Во Владимире подпольные банкиры подозреваются в незаконной банковской деятельности. Руководитель и председатель потребительского общества заключали договоры денежных займов, не имея для этого специального разрешения.

Все новости >>

Новости МирТесен