В Кировской области будут судить кировчан, незаконно обналичивших 325 млн.
22 ноября 2016, 09:39 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
УМВД России по Кировской области сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Кирова в незаконной банковской деятельности. Они умудрились "заработать" не менее 10 млн. рублей.
По версии следствия, кировчанин создал организованную группу из пятерых человек. Участники банды регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и открывали расчетные счета, на которые перечислялись деньги клиентов. После чего поступившие денежные средства обналичивались и передавались их отправителям. Кое-что злоумышленники оставляли себе — не менее 3 процентов поступивших средств.
- В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили, что сумма дохода участников данной группы составила не менее 10 миллионов рублей. Общая сумма незаконно обналиченных денежных средств — не менее 325 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 172 УК РФ, передано в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также:
Кировчанка, сама того не желая, перевела мошеннику более 60 тысяч рублей
Кировская пенсионерка отдала лже-чиновнику 50 тысяч рублей