Топ-менеджмент Нафтабанка "отмыл" свыше 3 млрд рублей
2 декабря 2013, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
В отношении главы кавказского Нафтабанка Бухари Курбанова возбудили уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Топ-менеджмент банка мог «отмыть» более 3 млрд рублей через фирмы-однодневки.
К такому выводу сыщики пришли после обысков в кредитном кооперативе «Твой дом». В ходе проверки было установлено, что кооператив имеет непосредственное отношение к руководству Нафтабанка. После того, как кооператив попал под подозрение о незаконной деятельности, в отношении банка также начали проверку.
Это привело к тому, что 28 ноября Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию.
Его капитал оценивается в 224,7 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов уже заявило, что начнет выплаты вкладчикам с 12 декабря.