В Махачкале пресекли деятельность участников финансовой пирамиды
22 марта 2013, 16:06 [«Аргументы Недели. Северный Кавказ», Хатима Нисредова, Махачкала ]
Двое молодых людей – Астемир Гаджиев и Гайдарбек Биарсланов, находившиеся в федеральном розыске, задержаны в Москве и доставлены в Махачкалу, сообщает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах – более 1 миллиарда рублей.
По данным ведомства, некий Магомед Муртузалиев в 2011 годе организовал устойчивую группу, куда вошли его одноклассники и знакомые, создал благотворительный фонд «Доброе сердце», средства которого они использовали в личных целях. Лицами была организована финансовая пирамида, из-за которой несколько сотен дагестанцев потеряли свои деньги и имущество. Почти 200 женщин для Фонда обналичили средства материнского капитала и остались обманутыми.
«Схема хищения денежных средств выражалась в том, что под предлогом выдачи новой машины «Приора» указанные лица без каких-либо письменных договоров, расписок принимали деньги в сумме от 220 до 250 тысяч рублей», - комментирует «АН-онлайн» начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РД Ахмед Кулиев. По его словам, через 30 дней вкладчику выдавалась новая машина или денежная сумма в размере 300 тысяч рублей, то есть на 50 тысяч больше. Первоначально для привлечения вкладчиков, Муртузалиев у перекупщиков на рынке приобрел большое количество машин. Вкладчики, видя наличие автотранспорта и выгодные условия, люди охотно шли на устную сделку – вкладывали свои деньги, средства материнского капитала, уточнил Кулиев.
С целью введения в заблуждение граждан, мошенники на первоначальном этапе выплачивали вкладчикам деньги и выдавали машины, все это производилось за счет средств новых вкладчиков.
По имеющейся оперативной информации, сумма украденного превышает миллиард рублей.
В отношении задержанных Биарсланова и Гаджиева возбуждены уголовные дела. Сейчас идет поиск главного преступника – Магомеда Муртузалиева. Следователи выясняют подробности аферы, ведется работа с потерпевшими.