Одним из самых громких за последнее десятилетие уголовных процессов, затрагивающих экономическую деятельность предприятия, стало разбирательство по делу «Тольяттиазота», крупнейшего отечественного производителя аммиака. Руководство предприятия обвиняется в мошенничестве, а сам процесс получил широкую огласку в средствах массовой информации.
В 2012 г. следственное Управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по статье мошенничество. По мнению следствия, в период с 2008 по 2011 годы владельцы «Тольяттиазота» разработали и внедрили схему, согласно которой завод осуществлял экспорт своей продукции по заниженным ценам. В качестве трейдера выступала аффилированная с предприятием швейцарская компания Nitrochem Distribution AG, которая впоследствии перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. Согласно данным следователей, за четыре года использования подобной оффшорной схемы менеджмент предприятия «Тольяттиазота» нанес ущерб свыше 80 млрд руб., а сумма недоплаченных налогов в бюджеты всех уровней могла превысить 2 млрд руб.
За последние годы конфликт перетек в русло судебного разбирательства, которое медленно, но верно подходит к своему логическому концу. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела и обвинительные заключения в отношении обвиняемых переданы Следственным комитетом в Генеральную прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения.
Подобное положение дел вряд ли могло устроить владельцев «Тольяттиазота», защита которых направила в Генпрокуратуру жалобу о незаконности и необоснованности уголовного дела против бывших руководителей химкомбината. Информация об этом также была передана в СМИ. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, адвокаты требуют прекратить уголовное дело, построенное сплошь на «недопустимых доказательствах». Однако представители обвиняемых почему-то забыли упомянуть о том, что это далеко не первый случай, когда защита пытается обжаловать процессуальные действия следователей, и каждый раз вышестоящий суд признавал законными выводы судов первой инстанции.
В своей жалобе, адресованной Генпрокуратуре, защита обращает внимание на то, что в деле отсутствует заявление ОАО «Тольяттиазот», а именно это юридическое лицо является собственником похищенного по версии следствия имущества. Однако представители обвиняемых уже пытались оспорить решение о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в Комсомольском районном суде г. Тольятти. Ранее этой инстанцией был установлен факт законности начатого уголовного разбирательства в отсутствие заявления со стороны ОАО «Тольяттиазот». Суд установил, что при возбуждении дела были соблюдены все требования уголовно-процессуального кодекса РФ и постановление суда вступило в законную силу.
Защита также подвергает сомнению утверждения миноритарных акционеров о том, что им причинен ущерб в результате недополученных дивидендов и ссылается на то, что все решения о выплатах принимались общими собраниями акционеров. Однако только за последние два года по причине неявки мажоритариев собрание акционеров было сорвано пять раз подряд. Очевидно, что рассмотреть вопрос о начислении дивидендов в таких условиях технически невозможно.
Более того, владельцы предприятия не только игнорируют общие собрания акционеров, но и фактически управляют заводом, находясь за рубежом. Главный акционер «Тольяттиазота», Сергей Махлай, уже 20 лет живет в США и ни разу не переступал порог комбината. Предыдущий владелец завода, его отец, Владимир Махлай, покинул Россию в 2005 году и постоянно проживает в Лондоне. Насколько эффективны дистанционные методы управления огромным стратегически важным предприятием можно судить по следующим фактам.
В декабре 2016 году В СМИ попала информация о том, что на территории «Тольяттиазота» было обнаружено оружие и боеприпасы – сотрудники ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области при обыске обнаружили гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, а также экстремистскую литературу и письма. В 2012 году правоохранители обнаружили на территории режимного «Тольяттиазота» проживающего там гражданина США Дональда Кнаппа, официально занимающего должность вице-президента комбината по экономике и финансам, который в 2014 году был замечен на встрече с директором ЦРУ Джоном Бреннаном в Киеве. В 2016 году ТоАЗ активно рапортовал о масштабных экологических проектах, которые внедряются на предприятии. Однако летом 2015 года на трубопроводе, принадлежащем собственникам «Тольяттиазота», произошла серьезная утечка аммиака. Был эвакуирован целый поселок в Воронежской области, а облако химикатов оставило после себя почти 200 гектаров выжженной земли. В 2016 году общественные организации Самарской области обратились к генпрокурору и главе администрации президента РФ с просьбой провести масштабную проверку по факту экологических нарушений на предприятии. В своих обращениях общественники выразили крайнюю обеспокоенность систематическими утечками аммиака в цехе №13 «Тольяттиазота», которые происходят последние 10 лет. Не лишним будет напомнить и о сотнях нарушений в деятельности предприятия, которые были зафиксированы Ростехнадзором. На заводе постоянно проводятся сокращения персонала и выплат заработной платы. Отчаявшись договориться с руководством, работники обращаются в общественные организации.
Несмотря на это руководство «Тольяттиазота» высоко оценило свой вклад в управление предприятием. «Эффективные менеджеры» собирались выписать себе солидную премию в качестве вознаграждения за работу в составе совета директоров. Об этом свидетельствует постановление Басманного районного суда г. Москвы от 07.06.2016, в соответствии с которым был наложен арест на денежные средства ОАО «Тольяттиазот» в размере более чем 1,7 млрд руб. Эта сумма должна была пойти на «бонусы» для бывшего председателя совета директоров предприятия Сергея Махлая (более 1,3 млрд руб) и экс-гендиректора Евгения Королева (более 430 млн руб.). Адвокаты владельцев ТоАЗа снова пытались подать апелляцию, однако суд признал обоснованность действий следователей.
В декабре 2014 г. владелец основного пакета акций «Тольяттиазота» Владимир Махлай и его сын Сергей, занимавший на тот момент должность председателя совета директоров, а также их иностранные партнеры были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Впоследствии к этому списку присоединился и генеральный директор предприятия Евгений Королев. Защитники обвиняемых пытались обжаловать и эти решения, однако Московский городской суд признал аресты законными, а апелляции адвокатов – не подлежащими удовлетворению.
В итоге ни одна из жалоб, поданных обвиняемыми в ходе следствия, не была признана судами обоснованной, что подтверждает позицию Генеральной прокуратуры – все действия следователей по уголовному делу признаны законными и обоснованными.
Фактически новая попытка адвокатов владельцев ТоАЗа привлечь внимание к делу лишь повторяет аргументы, которые уже неоднократно были озвучены и признаны несостоятельными в суде. Учитывая тот факт, что в дальнейшем этим резонансным делом будет заниматься непосредственно Генеральная прокуратура, которая на протяжении всего процесса осуществляла надзор за законностью действий следствия, шансы обвиняемых на повторный розыгрыш уже битой карты невелики.