Банкир арестован по обвинению в незаконной «обналичке»
28 июля 2009, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]
Арестованный Тверским судом глава КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов обвиняется в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах. В жизнедеятельности финансовой схемы были задействованы возможности как самого банка «Коммерческий банк развития», так и ЗАО "Капитал Инвест групп", гендиректором которого также являлся арестованный.
По версии следствия, банкир Каграманов, используя сеть фирм-однодневок, а также банк незаконно обналичил по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей.
