В незаконной банковской деятельности обвинен «Экспресс-кредит»
30 апреля 2009, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники МВД России обезвредили межрегиональную преступную группу, которая благодаря незаконным банковским операциям вывела за рубеж более 7 миллиардов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замначальника департамента экономической безопасности МВД РФ Андрея Хореева.
По данным МВД, эту группу возглавляли руководители коммерческого банка "Экспресс-Кредит", которые в течение долгого времени по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли деньги на счета иностранных организаций. Затем деньги обналичивались.
Представитель ДЭБ МВД отметил, что для того, чтобы скрыть преступление, злоумышленники арендовали квартиру в Москве и контролировали деятельность фиктивных фирм через интернет. Часть из этих фирм была зарегистрирована в Республике Кипр.
Имена задержанных по этому делу и их количество не сообщается. По словам представителя ДЭБ МВД, сейчас милиционеры пытаются задержать остальных членов организованной преступной группы. Им грозит уголовное наказание по статье "Незаконная банковская деятельность".
