Финансовая пирамида рассыпалась в прах
9 июня 2008, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
«В принципе, поиски их шли несколько месяцев. Активная фаза была май-июнь, когда стали известны адреса, где они проживают, где они находятся, – рассказал представитель пресс-службы Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России Иннокентий Нефедов. – Фирма просуществовала несколько лет, но своей сути она не меняла на протяжении этих лет, просто трансформировалась в новые организации, меняла вывески, названия. Но смысл деятельности оставался прежним, то есть брать деньги у потерпевших, естественно их присваивать по средствам каких-то финансовых операций, но ничего не возвращать».
Работала фирма с размахом. Помимо Татарстана ее филиалы были открыты в 56 регионах, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Новгородской и других областях.
Вкладчикам аферисты обещали фантастическую доходность – 90 % годовых в валюте. Сумма взносов колебалась от 1 до 100 тыс. долларов. Собрав средства доверчивых граждан, компания меняла вывеску и переезжала в другое место.
В разное время фирма называлась то «Регион-центр», то «Гарант-Инвест» или «Гарант-Кредит». Сейчас все лицензии у этой компании аннулированы, расследуется более 300 уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
