> Кипр ужесточил требования к российским владельцам счетов в банках - Аргументы Недели

//Экономика : 13+

Кипр ужесточил требования к российским владельцам счетов в банках

1 июня 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы предоставить необходимые пояснения по характеру сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации.

Кипр ужесточил требования к гражданам России, обладающим счетами в его банках. Compliance-отделы стали запрашивать пояснения причин по транзакциям, которые были проведены в течение 15 последних лет. Также россияне должны объяснить перевод средств, осуществляемых между своими счетами, сообщает «Газета.Ру». Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 тысяч квалифицированных счетов.

Такие требования банки Кипра ввели после того, как страну посетили представители Министерства финансов США. Они заявили о необходимости усилить контроль за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций.

НС

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Фицо заявил, что Словакия готова принять у себя переговоры по Украине

Словакия готова принять у себя переговоры по Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель словацкого правительства Роберт Фицо, информирует ТАСС.

//Политика

Трамп попросил Верховный суд США отложить запрет TikTok до прихода к власти новой американской администрации

Избранный президент Дональд Трамп попросил Верховный суд Соединенных Штатов отложить запрет в стране социальной сети TikTok до прихода к власти новой американской администрации. Об этом информирует ABC News.

//Политика

Посол России в Мали Громыко заявил, что Украина открыла второй фронт в Африке

Украина, не имея возможности победить Российскую Федерацию на поле боя, открыла второй фронт в Африке. Об этом заявил ТАСС Игорь Громыко, отечественный посол в Мали и по совместительству в Нигере.

//Политика

Захарова заявила, что Зеленский «кроваво опьянен властью и своими амбициями»

Владимир Зеленский «кроваво опьянен властью и своими амбициями». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, информирует RT.

//Политика

Марочко: ВСУ практически покинули Зеленый Гай у Купянска

Вооруженные силы Украины практически покинули поселок Зеленый Гай у города Купянска Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

//Политика

США перед уходом Байдена с поста президента отправят Украине военную помощь на $1,25 млрд

Соединенные Штаты перед уходом Джо Байдена с должности американского президента отправят Украине военную помощь на $1,25 млрд. Об этом информирует Associated Press (AP).

//Политика

Фицо заявил, что не понимает, почему Зеленский отвергает перемирие

Руководитель правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает, почему президент Украины Владимир Зеленский отвергает перемирие. Об этом информирует ТАСС.

//Политика

«Я не ваш слуга»: Фицо отреагировал на критику Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резких выражениях ответил на оскорбления президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего его за визит в Москву. Он также пообещал «в случае необходимости» прекратить поставки Киеву электроэнергии.

Экс-премьер Великобритании Джонсон снялся в украинской кинокомедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской кинокомедии «Поезд в 31 декабря», сообщает украинское издание «Страна». Ожидается, что фильм выйдет накануне Нового года.

//Политика

Шольц заявил о желании переизбраться на пост канцлера

Глава правительства Германии Олаф Шольц в интервью информационному порталу t-online заявил, что желает вновь занять пост канцлера после внеочередных выборов в Бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

//Политика

Bloomberg: ВСУ смогут удерживать территории Курской области максимум до весны

Украина не сможет долго удерживать территории Курской области и, скорее всего, потеряет их уже к весне. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в США из числа официальных лиц.

//Политика

Украина получила из США первую партию сжиженного природного газа

Соединенные Штаты накануне прекращения Украиной транзита российского газа начали поставки в страну своего СПГ. Как сообщила в пятницу украинская энергетическая компания ДТЭК, первая партия американского сжиженного природного газа прибыла на борту судна Gaslog Savannah.

//Общество

Стики против вейпов: какие планы у корпорации из США на Россию?

В издании «Царьград» появилась публикация, которая раскрывает подробности деятельности транснациональной табачной корпорации Philip Morris International (PMI). Дело в том, что в России, как и в других странах...

//Политика

Кирби: США увидели признаки того, что самолет AZAL был сбит системой ПВО России

Соединенные Штаты увидели «предварительные признаки» того, что самолет Азербайджанских авиалиний (AZAL) был сбит системой ПВО России. Об этом в ходе регулярного брифинга в пятницу сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

//Политика

США ввели санкции против Бидзины Иванишвили — за действия в интересах России

Соединенные Штаты ввели персональные санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

//Политика

Российский депутат рассказал, почему Пашинян поспорил с Лукашенко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поспорил с белорусским лидером Александром Лукашенко из-за отторжения к друзьям РФ. Об этом пишет NEWS.ru.

//Политика

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО

Вашингтон в ближайшие несколько дней предоставит Киеву новый пакет военной помощи, включающий, кроме всего прочего, системы ПВО. Об этом сообщил в ходе регулярного брифинга официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

//Политика

Рябков: РФ готова к разным вариантам событий после инаугурации Трампа

Россия, располагая информацией о том, как строилась политика США в первый президентский срок Дональда Трампа, готова к разным вариантам развития событий после его возвращения в Белый дом. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

//Политика

В Британии прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область обернулось неудачей для Киева. Об этом пишет «Свободная Пресса».

//Политика

В Китае считают, что у Путина есть повод для радости

В Китае активно обсуждают недавно прошедшую большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. В ходе мероприятия российский лидер признался, что стал меньше шутить и практические перестал смеяться, однако азиатские журналисты уверены, что у России есть несколько поводов для радости.

//Общество

Кадыров объявил траур в Чечне из-за крушения 25 декабря самолета под Актау

Суббота, 28 декабря, объявлена в Чеченской Республике днем траура в связи с катастрофой самолета Азербайджанских авиалиний. Соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров. Борт, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.

//Общество

Свыше 26 тысяч российских и иностранных туристов посетили патриотические маршруты в 2024 году

Более 26 тысяч человек в 2024 году прошли по маршрутам проекта «Навигатор Победы», который реализуют Музей Победы и Всероссийская Ассоциация патриотического туризма. Участниками проекта стали жители 36 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в этом году «Навигатор Победы» привлек внимание не только российских, но и иностранных туристов, например, из Турции, Пакистана, Ирана, Непала, Китая, ОАЭ, Мадагаскара, Южноафриканской Республики и Саудовской Аравии, а также ближнего зарубежья.

«Ан-Нахар»: Родственники Асада задержаны при попытке покинуть Бейрут

Родственники бывшего президента Сирии Башара Асада задержаны сотрудниками службы безопасности Ливана при попытке покинуть Бейрут по поддельным загранпаспортам. Об этом сообщает ливанская газета «Ан-Нахар», информирует РИА Новости.

//Политика

Шольц признался, что хотел бы поговорить с Путиным еще раз

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы провести еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

В Германии вспыхнул пожар в центре размещения беженцев в Дортмунде, есть пострадавшие

На западе Германии в Дортмунде произошло возгорание в центре временного размещения беженцев. Об этом сообщает пожарная служба города, информирует РИА Новости.

//Общество

Цена на главный новогодний продукт стала падать

В России цены на красную икру стали падать. Об этом пишет АБН24.