Расследуется дело о выводе из РФ почти 700 млрд руб через Молдавию
22 сентября 2014, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российские правоохранители расследуют дело о выводе из РФ через Молдавию почти 700 миллиардов рублей. В «крупномасштабной схеме» участвовали более 20 банков.
В выводе денег могут быть замешаны банки «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский», - пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ. Сотни миллиардов рублей были потеряна с марта 2011 по апрель 2014 года,
Согласно схеме, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии на возврат средств.