В Москве задержали мошенников, «отмывших» 3,5 млрд руб
30 апреля 2014, 08:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Московские полицейские поймали преступную группу, которая специализировалась на «отмывании» денег через коммерческие банки при помощи реквизитов фиктивных организаций. В общей сложности мошенники обналичили 3,5 млрд руб.
"По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая "обнальная площадка" вывела в "теневой" сектор экономики свыше 3,5 миллиарда рублей", — приводит сообщение пресс-службы МВД РИА Новости в среду.
"Злоумышленники предоставляли заинтересованным лицам услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов заведомо фиктивных организаций, а также по инкассации денежной массы. Противоправно полученный доход превысил 280 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Офис злоумышленников находился в одном из старинных особняков в центре Москвы. За выявленные нарушения отозвана лицензия у ОАО КБ "Новокузнецкий Муниципальный Банк".