Депутата Дагестана подозревают в подпольном банкирстве
27 февраля 2014, 08:55 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
Среди подозреваемых в деле о незаконном обналичивании ста миллиардов рублей оказался дагестанский депутат. Оперативники разоблачили группу подпольных банкиров еще в марте прошлого года.
Имя дагестанского чиновника СК РФ держит в секрете. "Фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций", — сообщила пресс-служба МВД РИА Новости в четверг.
В настоящее время под стражей находятся четыре члена банды.