Арестована вице-президент Национального республиканского банка

Суд арестовал вице-президента Национального республиканского банка по делу о подпольной банковской деятельности, сообщает столичный главк МВД. Тверским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемая долгое время находилась в федеральном розыске, но 6 сентября сотрудники ФСБ установили ее местонахождение и задержали. Подозреваемой объявлено обвинение по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, участники организованной преступной группы, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.