В Москве раскрыта группировка, незаконно обналичившая более 36 млрд рублей
8 июля 2013, 09:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве раскрыта группировка, незаконно обналичившая более 36 млрд рублей, группа "работала" в течение пяти лет на территории центральных регионов России и брала в качестве вознаграждения 2% от суммы.
По данным пресс-центра МВД России, установлен состав организованной преступной группировки, иерархия и схемы обналички, в состав ОПГ входили 400 человек. Задержаны семь участников и руководителей ОПГ.
Общий доход преступников составил более 575 млн рублей, в операции по ликвидации ОПГ приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей, проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях,
Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.