Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж 18 миллиардов рублей.
Как стало известно, уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении организатора и шести активных участников группы.
По данным РИА Новости, проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.