Следственный департамент МВД России возбудил новое уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по статье «легализация денежных средств, полученных преступным путем».
В ноябре прошлого года данные лица уже были привлечены в качестве обвиняемых по делу о мошенничестве – они организовали незаконную выдачу кредитов оффшорным компаниям. Всего с корреспондентского счета «Банка Москвы» в кипрские компании было переведено не менее 50 млрд рублей. Данные фирмы являлись «однодневками».
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что впоследствии Бородин и Акулинин легализовали денежные средства опять же на Кипре и через аффилированные им фирмы. Общая сумма незаконных финансовых операций составила более 623 млн рублей.