Ему предъявлены обвинения в легализации 530 миллионов долларов, полученных посредством криптовалютных операций, связанных с обходом санкций в отношении российских банков.
Предполагается, что средства использовались для нелегального приобретения американских технологий в интересах России. Гугнину грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Перед задержанием Гугнин интересовался в интернете методами отмывания денег, размерами штрафов за подобные преступления и способами обхода европейских санкций. Он также пытался выяснить, не ведется ли против него следствие. Данные поисковые запросы и история посещений сайтов стали частью доказательной базы обвинения.