Принятая директива обязывает страны создавать национальные регистры конечных собственников. Узаконенная вседоступность к спискам призвана положить конец царству теней в мире финансов.
Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге принял уже четвёртую по счёту директиву, направленную на активизацию борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Новый вариант также нацелен и на противодействие финансированию терроризма.
Согласно документу, страны-члены обязаны создавать национальные регистры конечных собственников – бенефициаров компаний, корпораций и даже трастовых фондов.Главная примечательность директивы №4 – списки будут носить открытый характер. Теперь ими смогут пользоваться не только представители государственных структур, контрольных организаций и банков, но и «заинтересованные частные лица». Кроме того, новая директива ужесточает правила переводов денежных средств, обеспечивающие наличие более полных данных о совершающих их сторонах.
С целью избежать коррупции среди высокопоставленных государственных лиц Европарламент также призывает банкиров, юристов, торговцев недвижимостью и владельцев игорных домов проявлять бдительность в отношении подозрительных финансовых транзакций с некоторыми своими клиентами. Для госчиновников, судей, депутатов парламента, членов их семей вводятся новые правила финансовых операций. В частности, предоставление необходимой документации об их финансовом и имущественном состояниях.
Положения данной директивы Европарламента должны быть перенесены в законодательства стран-членов в двухлетний срок.