Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных банковских операциях. Общий объем оборота превысил 500 миллионов рублей.
В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы. Ее участников подозревают в незаконных банковских операциях и выводе денежных средств через сеть подконтрольных юридических лиц.
По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2025 года участники схемы оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств. За каждую операцию они взимали комиссию в размере около 12%.
Общий объем предполагаемого криминального оборота превысил 500 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
По материалам дела было возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы, его соорганизатора и двух сообщников. При обысках изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны и электронные носители информации.
В отношении трех фигурантов избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор помещен под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.
