Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону задержали 52-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина выстроил масштабную схему нелегального вывода средств. Для этого он оформил на себя 32 ИП и 38 ООО, которые существовали только на бумаге и не вели никакой реальной деятельности.
Всю эту сеть использовали для незаконного оборота денег. Пресс-служба областного главка подтвердила ликвидацию схемы с участием 70 подставных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.